Home

Tag

Kumpulan Berita Berdasarkan : tindak pidana pencucian uang

Pancing Investor Kemenkumham Ingatkan Pentingnya Beneficial Ownership

Ekbis

Kamis, 15 Agustus 2024 | 16:50 WIB

Pancing Investor Kemenkumham Ingatkan Pentingnya Beneficial Ownership

Ditjen AHU Kemenkumham menilai data pemilik manfaat BO akhir suatu korporasi bermanfaat untuk pengembangan bisnis dan penegakan hukum di Indonesia.

Cegah TPPU, Dirjen AHU Ingatkan Notaris Maksimalkan Penerapan PMPJ

News

Kamis, 11 Juli 2024 | 18:40 WIB

Cegah TPPU, Dirjen AHU Ingatkan Notaris Maksimalkan Penerapan PMPJ

penerapan prinsip PMPJ oleh notaris juga merupakan bentuk dari deteksi bagi perusahaan agar tidak dijadikan sebagai media bagi oknum tidak bertanggung jawab

Dugaan Penipuan Jual Beli Sembako hingga Rp 2 Miliar, Warga Kebumen Adukan Tetangga ke Polisi

News

Selasa, 09 Juli 2024 | 22:32 WIB

Dugaan Penipuan Jual Beli Sembako hingga Rp 2 Miliar, Warga Kebumen Adukan Tetangga ke Polisi

Penipuan dan penggelapan ini awalnya terjadi pada Juli 2023 di mana pelaku yang berinisial P dan N mengajak Jamaludin untuk berdagang sembako.

Ada Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan, Ini Yang Harus Dilakukan Notaris

Ekbis

Rabu, 22 Mei 2024 | 21:27 WIB

Ada Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan, Ini Yang Harus Dilakukan Notaris

Dalam tindakan pertukaran atau perpindahan uang, tidak jarang terdapat pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.

Dirjen AHU Kemenkumham Ingatkan Notaris Jadi Garda Terdepan Pencegahan TPPU dan Pendanaan Teroris

News

Kamis, 16 Mei 2024 | 17:37 WIB

Dirjen AHU Kemenkumham Ingatkan Notaris Jadi Garda Terdepan Pencegahan TPPU dan Pendanaan Teroris

Notaris menjadi jabatan penting mengingat bersinggungan langsung dengan kebijakan pemerintah dan kepentingan publik.

Polda Metro Jaya Bekuk Jaringan Judi Online di Depok Beromset Ratusan Juta Rupiah

Depok

Sabtu, 27 April 2024 | 12:43 WIB

Polda Metro Jaya Bekuk Jaringan Judi Online di Depok Beromset Ratusan Juta Rupiah

Dalam kegiatannya, EP pun menggaji karyawannya sebesar Rp12.500 per jam, dengan omset Rp300 juta.

Dugaan Penipuan Pembangunan Hotel di Bali, Oknum Dokter Asal Kediri Dilaporkan ke Polisi

News

Kamis, 18 April 2024 | 10:49 WIB

Dugaan Penipuan Pembangunan Hotel di Bali, Oknum Dokter Asal Kediri Dilaporkan ke Polisi

Peristiwa dugaan penipuan dan penggelapan itu terjadi di Jalan Tentara Pelajar, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan.

Sukses Di Tahun 2023, Ditjen AHU Proyeksikan Target Kinerja Bersama Kantor Wilayah

News

Rabu, 29 November 2023 | 19:16 WIB

Sukses Di Tahun 2023, Ditjen AHU Proyeksikan Target Kinerja Bersama Kantor Wilayah

Profesionalisme dari ketiga profesi tersebut dinilai menjadi salah satu penentu bagi Indonesia untuk bergabung menjadi negara anggota FATF.

Bikin Resah, Polda Metro Jaya Tangkap 2 Pelaku Judi Online PAPI 55

Jabotabek

Minggu, 22 Oktober 2023 | 19:27 WIB

Bikin Resah, Polda Metro Jaya Tangkap 2 Pelaku Judi Online PAPI 55

Ade Safri menjelaskan bahwa pengungkapan kasus tersebut berawal dari polisi yang menyelidiki website PAPI 55 dan beberapa situ judi online lain.

Wow! Rafael Alun Diduga Miliki Bisnis Panti Pijat Untuk Mencuci Hartanya

News

Selasa, 25 Juli 2023 | 09:25 WIB

Wow! Rafael Alun Diduga Miliki Bisnis Panti Pijat Untuk Mencuci Hartanya

Dugaan money laundry tersebut terungkap setelah penyidik KPK memeriksa Komisaris Utama PT Keluarga Segar Sehat, Sjamsuri Liga pada 20 Juli 2023.

Menkumham Minta Notaris Berperan Cegah TPPU dan Pendanaan Terorisme

News

Rabu, 03 Mei 2023 | 15:54 WIB

Menkumham Minta Notaris Berperan Cegah TPPU dan Pendanaan Terorisme

Dalam memberikan persetujuan untuk pemeriksaan notaris hendaknya dilakukan secara proporsional dan tidak diberikan secara sembarangan.

Dapat Dukungan Dari Inggris, Indonesia Siap Jadi Anggota Financial Action Task Force

News

Kamis, 09 Februari 2023 | 00:07 WIB

Dapat Dukungan Dari Inggris, Indonesia Siap Jadi Anggota Financial Action Task Force

Pertemuan ini merupakan proses Pemerintah Indonesia untuk menjadi anggota Financial Action Task Force (FATF).

Close Ads x