Home

Tag

Kumpulan Berita Berdasarkan : PPATK

PPATK dan MUF Tingkatkan Kewaspadaan Terhadap Upaya Pencucian Uang

Depok

Rabu, 14 Agustus 2024 | 12:45 WIB

PPATK dan MUF Tingkatkan Kewaspadaan Terhadap Upaya Pencucian Uang

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) bersama Mandiri Utama Finance (MUF) menggelar pelatihan intensif

Tidak Sembarang Jadi Penyidik, Ini Tugas PPNS di Kementerian dan Lembaga Pemerintahan

News

Selasa, 25 Juni 2024 | 18:56 WIB

Tidak Sembarang Jadi Penyidik, Ini Tugas PPNS di Kementerian dan Lembaga Pemerintahan

Ditjen AHU Kemenkumham sebagai Pembina PPNS di seluruh Indonesia memiliki tugas untuk melakukan verifikasi administrasi, pengangkatan dan pemberhentian PPNS.

Ada Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan, Ini Yang Harus Dilakukan Notaris

Ekbis

Rabu, 22 Mei 2024 | 21:27 WIB

Ada Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan, Ini Yang Harus Dilakukan Notaris

Dalam tindakan pertukaran atau perpindahan uang, tidak jarang terdapat pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.

Masa Tenang, Bawaslu Minta Stop Kampanye Politik di Medsos

News

Senin, 12 Februari 2024 | 09:30 WIB

Masa Tenang, Bawaslu Minta Stop Kampanye Politik di Medsos

Anggota Bawaslu RI Lolly Suhenty menyampaikan Bawaslu mengerahkan patroli siber untuk aktif memantau akun yang didaftarkan oleh peserta pemilu.

Dana Tambang Ilegal Mengalir Ke Kampanye, Diduga Dari Nikel Sulawesi

News

Selasa, 16 Januari 2024 | 16:52 WIB

Dana Tambang Ilegal Mengalir Ke Kampanye, Diduga Dari Nikel Sulawesi

Aktivitas tambang nikel ilegal di Sulawesi sangat merugikan negara. Sebab, kerap menerobos ke area IUP yang sudah ada pemiliknya.

Dana Kampanye Pemilu Dari Tambang Ilegal Disorot, Oknum Politisi Terlibat?

News

Selasa, 02 Januari 2024 | 19:01 WIB

Dana Kampanye Pemilu Dari Tambang Ilegal Disorot, Oknum Politisi Terlibat?

Menteri ESDM Arifin Tasrif akan melakukan pendalaman terkait data-data temuan PPATK.

Dikendalikan Dari Filipina, Polri Bongkar Judi Bola Beromzet Rp481 Miliar

News

Rabu, 13 Desember 2023 | 19:19 WIB

Dikendalikan Dari Filipina, Polri Bongkar Judi Bola Beromzet Rp481 Miliar

Ungkap kasus ini langsung dipimpin Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo. Listyo menegaskan, situs judi bola itu diikuti oleh 43.000 akun.

Mahfud MD Bentuk Satgas Telusuri Aliran Dana Gelap Rp349 Triliun

News

Senin, 10 April 2023 | 17:13 WIB

Mahfud MD Bentuk Satgas Telusuri Aliran Dana Gelap Rp349 Triliun

Menko Polhukam Mahfud MD membentuk satuan tugas (Satgas) untuk menelusuri transaksi janggal sebesar Rp349 Triliun.

Terkait Kasus ACT, PPATK Blokir Rekening Koperasi Syariah 212

News

Kamis, 04 Agustus 2022 | 19:29 WIB

Terkait Kasus ACT, PPATK Blokir Rekening Koperasi Syariah 212

Rekening Koperasi 212 diblokir PPATK karena menerima dana dari ACT

PPATK Blokir 60 Rekening Milik Yayasan ACT

News

Rabu, 06 Juli 2022 | 16:43 WIB

PPATK Blokir 60 Rekening Milik Yayasan ACT

Pemblokiran rekening ACT dilakukan agar tidak ada lagi aliran dana masyarakat yang masuk ke rekening-rekening itu

Korupsi dan Narkotika, Urutan Teratas Cuci Uang di Indonesia.

News

Jum'at, 15 April 2022 | 04:05 WIB

Korupsi dan Narkotika, Urutan Teratas Cuci Uang di Indonesia.

Peta risiko National Risk Assessment.

PPATK Memblokir 17 Rekening Investasi Ilegal Senilai Rp77,9 Miliar

News

Sabtu, 26 Maret 2022 | 07:10 WIB

PPATK Memblokir 17 Rekening Investasi Ilegal Senilai Rp77,9 Miliar

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) telah memblokir sebanyak 17 rekening investasi ilegal.

Close Ads x