Home

Tag

Kumpulan Berita Berdasarkan : pencucian uang

Berawal dari Telepon, Pria Depok Kehilangan Rp430 Juta karena Modus Pencucian Uang

Depok

Senin, 20 Januari 2025 | 07:50 WIB

Berawal dari Telepon, Pria Depok Kehilangan Rp430 Juta karena Modus Pencucian Uang

Seorang pria berinisial AS, warga Sawangan, Depok, menjadi korban penipuan oleh orang tak dikenal (OTK) yang mengaku sebagai polisi dan jaksa.

PPATK dan MUF Tingkatkan Kewaspadaan Terhadap Upaya Pencucian Uang

Depok

Rabu, 14 Agustus 2024 | 12:45 WIB

PPATK dan MUF Tingkatkan Kewaspadaan Terhadap Upaya Pencucian Uang

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) bersama Mandiri Utama Finance (MUF) menggelar pelatihan intensif

Wow! Rafael Alun Diduga Miliki Bisnis Panti Pijat Untuk Mencuci Hartanya

News

Selasa, 25 Juli 2023 | 09:25 WIB

Wow! Rafael Alun Diduga Miliki Bisnis Panti Pijat Untuk Mencuci Hartanya

Dugaan money laundry tersebut terungkap setelah penyidik KPK memeriksa Komisaris Utama PT Keluarga Segar Sehat, Sjamsuri Liga pada 20 Juli 2023.

Viral Artis Inisial R Disebut Terlibat dalam Kasus Rafael Alun, Manajer Raffi Ahmad Buka Suara

News

Sabtu, 01 April 2023 | 08:08 WIB

Viral Artis Inisial R Disebut Terlibat dalam Kasus Rafael Alun, Manajer Raffi Ahmad Buka Suara

Sejak kemarin sedang viral artis inisial R di media sosial Twitter, yang disebut-sebut terlibat dalam kasus Raael Alun Trisambodo,

Usai Telusuri Aset Gubernur Papua Lukas Enembe, KPK Akan Jerat dengan Pasal Pencucian Uang

News

Senin, 05 Desember 2022 | 13:44 WIB

Usai Telusuri Aset Gubernur Papua Lukas Enembe, KPK Akan Jerat dengan Pasal Pencucian Uang

KPK mengungkapkan peluang Lukas Enembe terkena dugaan kasus pencucian uang, melalui pengecekan aset pribadi.

Korupsi dan Narkotika, Urutan Teratas Cuci Uang di Indonesia.

News

Jum'at, 15 April 2022 | 04:05 WIB

Korupsi dan Narkotika, Urutan Teratas Cuci Uang di Indonesia.

Peta risiko National Risk Assessment.

Jaksa Tuntut Terdakwa Kasus ASABRI Heru Hidayat Hukuman Mati

News

Selasa, 07 Desember 2021 | 09:27 WIB

Jaksa Tuntut Terdakwa Kasus ASABRI Heru Hidayat Hukuman Mati

Terdakwa kasus ASABRI Heru Hidayat dituntut hukuman mati karena dinilai terbukti melakukan korupsi dan pencucian uang (TPPU)

Close Ads x